Один из наших клиентов – Общество с ограниченной ответственностью находится в системе аналитики «Мониторинг Федресурс» более 3-х месяцев. В течение 1 суток после добавления ООО в систему аналитики, в отношении ООО было выявлено 14 событий (среди них реорганизация, лицензии, сообщение о результатах аудита), сведения о которых подлежат обязательному размещению в Федресурсе и которые ООО не размещало в реестре в течение всей своей деятельности (компания существует 6 лет). За время нахождения в системе мониторинга (более 3 месяцев), ООО получило 2 лицензии (на образовательную деятельность и по перевозкам пассажиров автобусами). Таким образом, за счет того, что при попадании в систему, организация сразу проходит аудит обязательных сообщений в Федресурсе, ООО смогло устранить нарушения и опубликовать обязательные сообщения. А за счет того, что за событиями в деятельности ООО, подлежащими публикации в Федресурсе осуществлялся ежедневный контроль, клиент был своевременно уведомлен о наступлении таких фактов и об обязанности по их публикации в Федресурсе в течение 3-х рабочих дней. Благодаря этому ООО теперь не нарушает требования законодательства в части раскрытия информации в Федресурсе и для нее исключены риски получения административного штрафа до 50 000 рублей и дисквалификации должностного лица от 1 года до 3 лет от предпринимательской деятельности.

Клиент – ПАО полгода назад приняло решение подключиться к системе «Мониторинг Контрагента». За время сотрудничества в аналитику было передано 12 контрагентов ПАО, в отношении которых происходит мониторинг всех юридически важных событий, в том числе и для предпринимательской деятельности и договорных отношений между ПАО и его контрагентами. За период с 01.11.2021 г. по 01.04.2022 г. система аналитики выявила изменение финансового состояния 2 контрагентов ПАО (за счет регулярного отслеживания финансовых показателей из различных источников), а также исполнительное производство на крупную сумму у 1 контрагента ПАО, что напрямую вело к возникновению неконтролируемой дебиторской задолженности. В результате своевременного получения ПАО такой информации, с рискованными контрагентами были вовремя урегулированы вопросы об оплате счетов и исполнению обязательств по договорным отношениям.

Клиент – строительная компания подключилась к мониторингу 01.04.2022, после чего система уже в течение суток выявила 7 фактов необходимости раскрытия сообщений в Федресурсе по типу лицензии и СРО (входы и выходы из СРО с октября 2016 года обязательны к раскрытию в Федресурсе). Компания не раскрывала эти виды сообщений, поскольку не знала об обязанности их публикации. В результате нарушения были устранены.

У клиента – АО, которое воспользовалось услугой «Мониторинг Заказчика», были выявлены отрицательные чистые активы за последний отчетный период. Контактное лицо – юрист организации не был осведомлен о том, что обязано делать АО в случае, если чистые активы меньше уставного капитала или меньше нуля (поскольку чаще всего в штате организации работает юрист общей практики, а не корпоративный юрист). Благодаря своевременному сигналу системы аналитики, с АО связался корпоративный юрист и оказал бесплатную консультацию о шагах, которые обязано выполнить АО, чтобы его не исключило ФНС из ЕГРЮЛ.